• ENERO 1996. La justicia española solicita a la de Suiza, vía comisión rogatoria, información sobre cuentas bancarias de Estevill en aquel país.

• MARZO 1996. La justicia suiza deniega, por ser demasiado genérica, una petición española para conocer si Estevill posee fondos en Suiza.

• FEBRERO 1997. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pide a Suiza una rogatoria sobre los fondos bancarios de Estevill al que acusan formalmente de corrupto. Estevill se opone duramente y agota todas las instancias para impedir que la información llegue a España.

• DICIEMBRE 1997. El instructor del "caso Estevill" pide datos a Suiza sobre pagos a Macià Alavedra, ex consejero catalán de Economía, por su participación en dos negociaciones extrajudiciales entre el BCH y Estevill.

• FEBRERO 1998. La Corte Suprema de Suiza rechaza – en última instancia – las peticiones de Estevill para que no se facilite información de sus fondos en ese país a la justicia española.

• MARZO 1998. El TSJC pide a la justicia de Andorra información sobre fondos en el Principado de Pascual Estevill y Juan Piqué Vidal.

• JUNIO 1998. El instructor del caso por cohecho contra Estevill pide a la justicia Suiza que informe sobre nuevas posibles cuentas bancarias de Pascual Estevill en ese país. Solicitan información en los bancos: Pictet et Cie., Bordier, First American y Banque Morgue d’Algue.

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